• Términos y Definiciones OEA Operador Económico Autorizado. Una parte involucrada en el movimiento internacional de mercancías en cualquier función que haya sido aprobada por o en nombre de una Administración Aduanera nacional por cumplir con los estándares de seguridad de la cadena de suministro de la OMA u otros equivalentes. Los programas de AEO tienen la intención de incluir a todos los operadores económicos para mejorar la seguridad en todos los puntos de la cadena de suministro.
• AQUA Lane Aprobación avanzada de desembarque de calidad. Un beneficio para transportistas marítimos de bajo riesgo en el programa CTPAT. Permite que los buques bajo el control del transportista CTPAT soliciten permiso para desembarcar carga a su llegada.
• CBSA Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. La agencia gubernamental canadiense que administra el programa de seguridad de la cadena de suministro, Partners In Protection («PIP»).
• Certificado Estado otorgado a un solicitante exitoso después de que se haya aprobado su Perfil de Seguridad. También conocido como estado de Nivel uno.
• Certificado de Exceso Estado para importadores de CTPAT que cumplen y superan los criterios mínimos de seguridad, así como participan en varias «Mejores Prácticas». Este estado es otorgado por la Sede de CTPAT solo caso por caso, después de que el importador haya completado con éxito una validación de CTPAT sin acciones requeridas y haya verificado «Mejores Prácticas». También conocido como estado de Nivel III.
• Certificado, Validado Estado para importadores de CTPAT que han cumplido con los criterios mínimos de seguridad y han completado con éxito una validación.
• COAC Comité Asesor de Operaciones Comerciales de Aduanas y Protección Fronteriza («COAC»). COAC es un consejo asesor de 20 miembros compuesto por miembros del comercio. El consejo asesora a los secretarios del Departamento del Tesoro y del Departamento de Seguridad Nacional sobre las operaciones comerciales de la CBP y funciones relacionadas.
• Oficial de la Compañía Un empleado de alto nivel de la compañía que ocupa un cargo de autoridad y actúa en capacidad oficial en nombre de la compañía. Un oficial de la compañía tendría la autoridad para contratar o tomar decisiones en nombre de la compañía.
• Perfil de la Compañía La parte de una solicitud o cuenta del Portal CTPAT que contiene información básica de la compañía, como direcciones, puntos de contacto y una breve descripción de las operaciones de la compañía.
• Consultor Un tercero que brinda asesoramiento profesional o experto a su cliente, la compañía. Sin embargo, no puede actuar en capacidad oficial tomando decisiones en nombre de su cliente. Un consultor puede enviar información a CTPAT en nombre de su cliente, siempre y cuando el cliente esté al tanto de lo que se está presentando y refleje con precisión los procedimientos de seguridad de su cliente.
• CTPAT Asociación Comercial de Aduanas contra el Terrorismo. Una asociación voluntaria entre el gobierno de Estados Unidos y miembros del comercio basada en la seguridad de las cadenas de suministro internacionales con un enfoque en la lucha contra el terrorismo. El programa es liderado por la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
• Revisión Anual del Perfil de Seguridad La revisión de cuenta que debe llevar a cabo el socio dentro de los 90 días previos a la «Fecha de Aniversario» del socio que se muestra en el Portal. Este proceso incluye una revisión y actualización del Perfil de Seguridad (también se debe actualizar el Perfil de la Compañía) para garantizar que la información contenida en él siga siendo actual y precisa. El oficial de la compañía debe firmar el Acuerdo de Membresía en el Portal antes de enviar el Perfil de Seguridad para completar la Revisión Anual. Una vez enviado, el Especialista en Seguridad de la Cadena de Suministro asignado (SCSS) debe verificar que el socio aún cumpla con los Criterios Mínimos de Seguridad de CTPAT.
• Solicitud de CTPAT Una cuenta en el Portal CTPAT donde se completan y presentan inicialmente los perfiles de la compañía y de seguridad para su consideración por parte de CTPAT.
• Socio de CTPAT Una compañía que ha alcanzado el estado de Certificado en el programa CTPAT, continúa cumpliendo con los requisitos de elegibilidad y verificación, y cumple con el Acuerdo del Socio.
• Aduana y Protección Fronteriza (CBP) Uno de los componentes más grandes y complejos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con una misión prioritaria de mantener alejados a los terroristas y sus armas de Estados Unidos. CBP también es responsable de asegurar y facilitar el comercio y los viajes mientras aplica cientos de regulaciones estadounidenses, incluyendo leyes de inmigración y drogas.
• Desvinculación de Cuentas Comerciales La desvinculación de cuentas comerciales permite a una compañía rescindir relaciones previamente establecidas entre las cuentas comerciales del Portal CTPAT, de modo que los desarrollos como la disolución y reestructuración de la compañía se reflejen en las cuentas.
• Requisitos de Elegibilidad Requisitos de modelo de negocio y actividad relevantes para una entidad comercial elegible de CTPAT. Estos requisitos deben cumplirse por los solicitantes del programa CTPAT en el momento de la solicitud de membresía de CTPAT.
• FAST El programa de Comercio Libre y Seguro. Un programa de despacho comercial administrado por CBP para envíos de bajo riesgo conocidos que ingresan a Estados Unidos desde Canadá y México. Este programa permite un procesamiento acelerado a través de carriles dedicados para transportistas comerciales que han cumplido ciertos requisitos de elegibilidad. Los carriles FAST procesan carga en los puertos de entrada terrestres que sirven carga comercial.
• La participación en FAST requiere que cada eslabón de la cadena de suministro, desde el fabricante hasta el transportista, el conductor y el importador, esté certificado por CTPAT.
• FMC Comisión Marítima Federal de Estados Unidos. Una agencia federal independiente responsable de regular el sistema de transporte marítimo internacional de Estados Unidos en beneficio de los exportadores, importadores y el consumidor estadounidense.
• IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Una asociación comercial global para la industria de las aerolíneas. IATA tiene 290 aerolíneas miembros en 120 países.
• IOR – Número del Importador de Registro Número del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Número de Identificación del Empleador (EIN), Número de Seguro Social (SSN) o número asignado por CBP de la entidad responsable del pago de todos los derechos y responsable de cumplir con todos los requisitos legales y regulatorios incurridos como resultado de la importación.
• Vinculación de Cuentas Comerciales La vinculación de cuentas comerciales permite a una compañía crear relaciones entre las cuentas comerciales del Portal CTPAT para representar la organización real de la compañía.
• Fusionar Cuentas Comerciales La fusión de cuentas comerciales permite consolidar cuentas que se encuentran en el mismo nivel en una jerarquía de Organización Comercial.
• Fusionar Modelos de Seguridad La fusión de Modelos de Seguridad de CTPAT permite la consolidación de cuentas con prácticas y procedimientos de seguridad idénticos para ser gestionados como una sola cuenta.
• Criterios Mínimos de Seguridad Estándares de seguridad que las compañías deben cumplir para ser aceptadas como socios en CTPAT.
• MRA Acuerdo de Reconocimiento Mutuo. Un acuerdo entre el gobierno de un país que reconoce formalmente el programa OEA del gobierno de otro país, otorgando así beneficios a los AEO de ese país.
• Portal (el portal de CTPAT) Un sistema de inicio de sesión único creado para establecer relaciones de cuenta en múltiples programas de agencias gubernamentales asociadas.
• PDF Formato de Documento Portátil. Es el formato en el que se formatea la información al exportarla desde una Cuenta CTPAT. Dichos documentos se guardan electrónicamente con la extensión de archivo «.pdf». Un ejemplo de esto es un Perfil de Seguridad que se ha subido al Intercambio de Documentos del Socio después de su aprobación.
• PGA (Agencias Gubernamentales Asociadas) Agencia Gubernamental Asociada (por ejemplo, TSA, FDA)
• PIP Socios en Protección, un programa de seguridad de la cadena de suministro administrado por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA).
• Punto de Contacto El Punto de Contacto (POC) es cualquier persona que aparece como contacto en el sistema del Portal CTPAT. Estos POC son las únicas personas autorizadas para trabajar con el programa CTPAT en nombre de la compañía. Los Puntos de Contacto deben estar facultados para tomar decisiones y realizar cambios de política con respecto a los procedimientos de seguridad del Socio.
• Evaluación de riesgos para la mayoría de las empresas significaría identificar y evaluar los niveles de riesgo involucrados en todas las áreas del negocio. Por ejemplo, desastres naturales, disturbios civiles, actos de terrorismo, huelgas laborales pueden ser áreas de riesgo que una empresa considera al importar mercancías. Para fines de CTPAT, una Evaluación de Riesgos es más limitada en alcance y puede definirse como una Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Cadena de Suministro Internacional que examina las amenazas de seguridad y las vulnerabilidades asociadas con la cadena de suministro internacional de un Socio CTPAT en cada nodo de la cadena, desde el punto de origen donde se fabrican, empaquetan y cargan los bienes para su exportación, hasta que llegan a su destino final para su distribución. La evaluación también debe incluir un plan para mitigar los riesgos identificados en la evaluación.
• SCAC – Código Alfa Estándar del Transportista. Un código único utilizado para identificar empresas de transporte (transportistas por carretera). Por lo general, consta de cuatro letras alfabéticas. El SCAC fue desarrollado por la Asociación Nacional de Tráfico de Mercancías por Carretera en la década de 1960 para ayudar a la industria del transporte a informatizar datos y registros.
• Modelo de Seguridad: Una cuenta que contiene un tipo de negocio y puede contener varias Organizaciones Comerciales.
• Perfil de Seguridad: El perfil de seguridad es la declaración escrita de las medidas y procedimientos de seguridad utilizados en toda la cadena de suministro internacional del Solicitante/Socio. El perfil de seguridad se mantiene en la cuenta del Portal CTPAT y debe ser revisado por los Socios CTPAT al menos una vez al año como parte de su Revisión Anual del Perfil de Seguridad requerida. La información proporcionada en el perfil de seguridad se verifica durante el proceso de validación.
• Cuenta Comercial Dividida: La capacidad de dividir una cuenta comercial activa en dos cuentas comerciales y asignar un modelo de seguridad a una de las cuentas comerciales (si corresponde).
• Modelo de Seguridad Dividido: La capacidad de separar una cuenta de CTPAT de varios modos en dos modelos de seguridad para gestionarlos por separado.
• SVI – Interfaz de Verificación de Estado: Herramienta en línea utilizada por los Socios CTPAT para verificar la membresía y el estado de otros Socios en el programa CTPAT.
• Especialista en Seguridad de la Cadena de Suministro (SCSS): El representante de CBP que gestiona las cuentas de los Socios CTPAT y trabaja con esas empresas para lograr y mantener la certificación CTPAT.
• Cuenta Comercial: Información genérica del perfil de la organización de la empresa que se puede utilizar para solicitar CTPAT en varias ocasiones o potencialmente en programas de asociación industrial futuros.
• Cumplimiento Comercial: El programa de Cumplimiento Comercial (TC), lanzado en 2002, es un programa de asociación de facilitación del comercio que se acerca a los importadores con el objetivo de evaluar y desarrollar los sistemas de controles internos de los importadores. Los miembros de TC están exentos del grupo de auditoría regulatoria de CBP. La membresía en CTPAT es un requisito previo para TC.
• Organización Comercial: Una jerarquía de una o más Cuentas Comerciales vinculadas.
• Usuario Comercial: Una persona que tiene una cuenta de usuario en el Portal de Socios.
• Cumplimiento Comercial: Una opción de asociación de facilitación del comercio ofrecida a los importadores en el programa CTPAT que les permite monitorear el cumplimiento de su propia carga a través de autoevaluaciones.
• TUI – Interfaz de Usuario Comercial.
• Validación: Una visita al sitio realizada por los SCSS para verificar las medidas de seguridad de la empresa y las prácticas de seguridad de la cadena de suministro basadas en los criterios mínimos de seguridad de CTPAT. Las validaciones son requeridas por la Ley SAFE Port para llevarse a cabo al menos cada cuatro años, pero pueden realizarse con mayor frecuencia según el riesgo. Una validación requiere una visita física, virtual o telefónica.

Contacte un consultor aquí.